Клиенту CPO GROUP принадлежало 50% акций крупной зарубежной компании. Бизнес-партнер клиента совместно со своей супругой незаконно перевели активы компании на сумму более 500 млн руб. на подконтрольную организацию.
Клиент CPO GROUP обратился в Суд Никосии Республики Кипр с иском о взыскании ущерба к партнеру и его супруге, которые проживают на территории РФ, а также к иным ответчикам — иностранным лицам, причинившим ущерб.
Окружной суд Никосии вынес решение о взыскании с ответчиков более €7 млн. Однако само решение суда не гарантировало возврат средств, поэтому его необходимо было легализовать на территории России. Юристы CPO GROUP обратились в Московский городской суд с ходатайством о приведении в исполнение на территории России решения суда Республики Кипр.
При обращении в иностранный суд следует оценивать перспективы исполнения решения суда на территории России, так как не все решения иностранных судов могут быть легализованы на территории РФ. Необходимым условием для признания и приведения в исполнение решения иностранного суда на территории Российской Федерации в соответствии со ст. 409 ГПК РФ будет наличие заключенного договора между Российской Федерацией и иностранным государством, суд которого принял решение.
Перед направлением документов в суд юристы CPO GROUP собрали необходимые доказательства: получили решение кипрского суда, подтверждение его вступления в законную силу и документы о надлежащем процедурном извещении ответчиков о судебном процессе на Кипре в Министерстве юстиции РФ, проверили соблюдение при извещении сторон процесса положений Гаагской конвенции 1965 года.
Одновременно с ходатайством о легализации CPO GROUP потребовало наложить арест на имущество ответчиков, так как с их стороны были предприняты действия по выводу своих активов. Обеспечительные меры были приняты судом.
Ответчики возражали против легализации судебного решения и пытались приостановить рассмотрение спора о легализации, ссылаясь на то, что они оспаривают решение кипрского суда, не были должным образом извещены о судебном разбирательстве, не участвовали в судебном процессе. А адвокаты, которые представляли их интересы, были не уполномочены на это, сообщили, что извещать ответчиков нужно было о каждом судебном заседании, а не только о начале процесса, а также известить о судебном заседании после выхода их адвокатов из процесса.
При этом ненадлежащее извещение сторон процесса — однозначное основание для отказа в легализации решения иностранного суда.
В судебном процессе юристы CPO GROUP доказали надлежащее извещение ответчиков о рассмотрении дела. А также добились наложения ареста на денежные средства и недвижимость ответчиков, что позволило сохранить активы и исключить незаконные схемы по выводу активов.
В результате суд согласился с доводами юристов CPO GROUP и легализовал решение суда Никосии. Вышестоящие суды подтвердили законность и обоснованность решения. Клиент получил право на реальное возмещение убытков.